Le procedure applicate includono identity check e verifica documentale per confermare i dati personali, prevenire abusi e contrastare i crimini finanziari. Tali controlli rispettano i requisiti normativi italiani e rafforzano le misure di sicurezza.

• Gioco equo e fair play
• Sicurezza degli utenti e protezione dell’account
• Trasparenza nei processi e nelle decisioni
• Conformità ai requisiti normativi e agli obblighi di segnalazione

Ogni nuovo utente deve completare la verifica dell’identità prima di usufruire pienamente dei servizi e di effettuare prelievi. La presentazione dei documenti può essere richiesta anche successivamente per aggiornamenti o controlli.

• Documento di identità con foto rilasciato da un’autorità governativa
• Prova di indirizzo recente a conferma della residenza
• Conferma della titolarità del metodo di pagamento utilizzato dal titolare del conto

La piattaforma implementa controlli per prevenire il riciclaggio di denaro e ogni attività illegale, in linea con il D.Lgs. 231/2007, le misure CFT e le indicazioni dell’ADM. Le misure includono monitoraggio delle transazioni e altre funzioni di prevenzione basate sul rischio.

• Monitoraggio in tempo reale delle transazioni e dell’attività del conto
• Regole automatiche e alert per rilevare attività anomale
• Adeguata verifica rafforzata nei casi ad alto rischio
• Revisione di trasferimenti ingenti o insoliti e delle fonti dei fondi
• Attribuzione di punteggi di rischio e riesami periodici del profilo del cliente
• Screening su liste sanzionatorie e verifica PEP
• Segnalazioni di operazioni sospette alla UIF e comunicazioni alle autorità competenti, in adempimento degli obblighi di segnalazione

Per sostenere KYC e AML sono previsti divieti che proteggono la sicurezza del sistema e la conformità ai requisiti normativi. Il mancato rispetto può comportare interventi sul conto.

• Creazione o uso di account multipli
• Invio di documenti falsi, alterati o rubati
• Tentativi di riciclaggio o interposizione di soggetti terzi
• Manipolazione dei sistemi o utilizzo di strumenti per eludere i controlli
• Condivisione, vendita o cessione dell’accesso all’account
• Utilizzo di strumenti di pagamento intestati a terzi o non al titolare del conto
• Falsa rappresentazione dell’identità o dei dati personali

Le violazioni delle regole KYC/AML comportano misure proporzionate per proteggere l’integrità del sistema e rispettare la legge. Tali misure possono essere applicate anche in via preventiva in presenza di attività sospette.

Sospensione temporanea o definitiva dell’account, blocco o confisca dei fondi collegati ad attività sospette, annullamento di scommesse o vincite, segnalazione alle autorità competenti ove previsto.

L’utente deve fornire dati personali accurati e aggiornati e completare la verifica nei tempi indicati. È tenuto a rispondere alle richieste di documenti aggiuntivi, garantendo l’invio dei documenti in formato chiaro e leggibile. Devono essere utilizzati solo metodi di pagamento di cui l’utente è titolare, evitando strumenti intestati a terzi. Eventuali attività sospette devono essere segnalate tempestivamente all’assistenza. Il rispetto delle misure di sicurezza e dei principi di gioco responsabile contribuisce alla protezione dell’account.

La piattaforma promuove fair play e trasparenza per tutelare gli utenti e mantenere un ambiente di gioco sicuro. I seguenti principi guidano la gestione del rischio e l’informazione agli utenti.

• Aderenza agli standard KYC/AML e ai requisiti normativi ADM
• Riservatezza e protezione dei dati personali secondo la normativa privacy
• Monitoraggio continuo per individuare attività sospette
• Prevenzione di manipolazioni, collusioni e comportamenti scorretti
• Supporto agli utenti su temi di sicurezza e tutela
• Responsabilità condivisa tra operatore e utenti nella prevenzione dei rischi
• Condizioni e regole uguali per tutti gli utenti